En una reciente encuesta aplicada por Deloitte México a más de 190 ejecutivos en las áreas financieras y de control de riesgos, identificó que un 97% de las empresas financieras participantes en dicho ejercicio, sí cuentan con un sistema para prevenir riesgos con respecto al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, lo que refleja un interés de la comunidad financiera por contribuir a la prevención de este delito.
Jorge Ricardo García Villalobos
Personas físicas y morales estaremos obligados a contribuir con la autoridad en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Ante la inminente aprobación de la iniciativa de ley para combatir el lavado de dinero, un mayor número de sectores y actividades económicas requerirán entender cómo prevenir el lavado de dinero e implementar medidas y herramientas para cumplir con los requisitos que presenta este proyecto de ley.