El lavado de dinero, un gran problema para latinoamérica, representa un 7% del PIB para la región, $400 mil millones de dólares al año

Carlos Garcia-Pavia, Director de Soluciones, Prevención de Lavado de Dinero de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica, es una región que hoy en día sufre de graves problemas relacionados con el tema de Lavado de Dinero. El narcotráfico, es una actividad que diariamente fortalece esta situación, hoy en día representa un 7% del PIB (Producto Interno Bruto)

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Protege tu patrimonio del lavado de dinero

La ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o mejor conocida como “ley antilavado”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012, lo cual es una ley prácticamente nueva pues sólo se ha regido por tres años. “Cuando un negocio empieza

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Empresas norteamericanas y canadienses identifican en su análisis de riesgo para realizar inversiones en México, aspectos relacionados con el lavado de dinero: Deloitte México

La expansión de las compañías transnacionales fuera de su país de origen está actualmente potencializada debido al atractivo crecimiento de los países emergentes en casi todas las regiones geográficas del mundo. Economías como China, México, Turquía, Brasil, entre otros, están viendo un incremento relevante de la inversión extranjera en sus economías. Sin embargo, factores como

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Lavado de dinero y delitos patrimoniales van en aumento: Deloitte México

Ante el impacto de la turbulencia económica y las nuevas regulaciones en materia de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero y delitos patrimoniales, la responsabilidad del abogado corporativo ha tomado mayor relevancia, gracias al incremento generalizado en la actividad de los reguladores, señala el “Estudio comparativo y de mejores prácticas sobre el nivel de

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Protégete al realizar compras vía internet

Siempre que realices operaciones vía internet debes ser muy cuidadoso, ya que de proporcionar tu información financiera a las personas equivocadas puedes ser víctima de fraudes, como pérdida de tus ahorros, cargos indebidos a tu tarjeta de crédito e incluso suplantación de tu personalidad para cometer otros delitos.

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